客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。
客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户有效实名证件的有效期，确认已过有效期的，不得为客户办理业务。
邮政代理金融营业网点的管理人员对客户资料信息负有保密义务。
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。
若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（）
银行的服务主要是与人打交道，只有通过（）才能识别客户、了解客户需求，在营业网点内与客户的沟通要善于倾听，才能从客户的表述中发现潜在需求，提供满足客户需求的服务。
保单持有人到农行营业网点申请办理授权转账兑付满期保险金业务的，需向农行营业网点提供的材料包括（）等。网点经办人员在对客户身份和相关单证审核无误后，留存客户的保单正本，保险金转账授权书或申请书，委托授权书和投保人，被保险人身份证复印件，农行存折（卡）复印件等各一份。
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
营业网点收到纸式“关于变更押运人员身份识别册（卡）的函”以及押运公司变更解款人员的“解款人员身份识别册（卡）”，应与电子影像文件相关信息进行详细核对。营业网点核对不符或存在差异的，应及时与（）联系，查明原因，确保留存押运公司解款人员身份识别册（卡）真实有效。
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。
在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份
高柜人员、大堂经理在为客户办理业务的过程中发现潜在的有价值的客户，并及时将客户介绍给营业网点的客户经理。这是通过（）方式开发客户。
邮政代理金融营业网点的管理人员对客户资料信息负有保密义务。此题为判断题(对，错)。
在代销理财产品业务办理过程中，各营业机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，对提示为下列哪些客户种类的，柜面人员可客户继续为客户办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）
金融机构及其从业人员履行客户身份识别义务的主要法律依据包括（）
