客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
在利用求助诈骗中，骗子的借口通常有（）。 1旅游与同伴失散，银行卡被吞。 2找工作，给工作单位发传真没钱 3没钱坐车回去或没钱住宾馆。 4亲友临时有难。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。
利用银行票据从事诈骗活动的主要表现有（）
利用手机短信诈骗的方法有（）。
（）是我行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务。
犯罪分子利用虚假网上银行采取（）手段进行诈骗。
党内采用（）等法律术语，属于借用，体现了规则用语的共性，且有特定适用范围，不会造成混淆。
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。
某私营银行工作人员甲利用其管理贷款的职务便利，假冒乙的名义骗取本银行的贷款归其个人所有，甲构成贷款诈骗罪。（）
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。
许某指控赵某诈骗其现金15万元，赵某被抓获后，供述利用诈骗许某的现金买了手提电脑一台和50公斤海鲜，还有10万元现金存入银行，在对赵某的住处进行搜查时，除存有10万元现金的存折，还发现毒品200克。对于上述物品，公安机关处理错误的是（）。
银行从业人员不得利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票。
农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，第三方利用伪造凭证或票据进行诈骗，使用银行卡恶意透支体现了以下哪一种外部法律风险（）
利用ATM诈骗的手段有（）.
请简述犯罪分子利用银行卡诈骗的基本手法？
银行业相关职务犯罪包括（ ）。 职务侵占罪 挪用资金罪 非国家工作人员受贿罪 签订、履行合同失职被骗罪 保险诈骗罪
以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为，这种行为是( )。
利用银行时间差、相关规则诈骗的共性不包括（）
与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于（）。
商业银行应当利用计算机技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动。（)
船员若有下列＿情形之一的，海事管理机构可根据（中华人民儿和国海船船员值班规则》的相关规定对船员进行处罚－①.值班期间利用VHF16频道与其他船舶聊天：②.值班期间发现遇险人员或船舶以及他船求救，立即报告船长；③.值班驾驶员在确信航行安全情况下，可以短时间进入海图室：④.在夜航期间航行值班时，值班驾驶员遵照（船长夜航命令簿）执行（）
电信诈骗涉及的银行卡存在开户时间集中、开户地点集中、（)、身份证为异地等共同的异常开户特点？（)
金融诈骗指在互联网上因购买办理金融相关产品或者服务而发生的诈骗，常见的有网络贷款诈骗、虚假
