根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施？（）
（）初步判断所预警的交易事项或操作行为存在违规表现，构成资金风险或违规操作的概率较高，相关信息应予以关注。
下列哪些行为有虚挂中介业务，虚开中介服务发票，套取资金的嫌疑（）
根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求，根据所有当前和未来潜在的操作风险及其性质，按不同分类对各类风险点进行排查，按（）分类，主要包括公司金融业务、交易和零售业务、零售银行业务、商业银行业务等八类主营业务。
商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。
客户经理在信贷业务到期收回后5个工作日内，应通过C3法人资金查询与分析系统分析客户用于还贷的资金，是否来源于小贷公司、担保公司、典当行、关联企业、其他银行等第三方融资，及时分析和揭示潜在风险，以下最常用的功能是（）。
违背会计、储蓄、出纳业务基本操作规范，引起会计信息失真，但未造成资金风险、损失的错误，属于下列（）差错。
（）是指因资金业务相关资产负债的市场价格发生不利变动而使资金业务资产价值发生潜在损失的风险。
根据徽商银行收单业务管理规定，推广人员在商户现场调查过程中，如发现商户存在下列哪些可疑现象，应做深入调查，排除潜在风险。（）
下列属于资金业务中台风险管理环节的操作风险的有（）
下列哪些行为会产生人员操作风险？（）
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（ ）项。
（）是指商业银行识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。
下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。
商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％？（）
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。
商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。
严重违反会计、储蓄、出纳业务基本操作规程，造成一般资金损失或虽未造成资金风险但影响银行信誉的错误，属于下列（）差错。
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可以交易报告。
下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）
员工行为管理是指对员工独立实施或参与实施的，侵犯本行或客户资金或其他财产权益的，引发信用风险、流动性风险、操作风险和（)风险等各类风险的行为管理
资金业务最主要的风险是（)。A．市场风险B．信用风险C．操作风险D．法律风险
法人客户作业监督指授信管理部门通过非现场监测及现场检查等方式，对法人客户授信业务操作流程进行监督，管控操作质量，识别潜在风险（）
16周岁以下和70周岁以上的自然人客户开通网上银行、手机银行业务时，其潜在的洗钱风险要高于其他年龄段且具有完全民事行为能力的自然人客户，金融机构应当适当调高其风险分值。（）
