金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

A . 频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户 B . 与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的 C . 客户交易单纯的只有水电费代扣业务 D . 客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

A . 放射性同位素丢失、被盗和污染的 B . 人员误照或误用放射性药物的 C . 设备故障或人为失误引起的其他放射事件 D . 放射治疗实际照射剂量偏离处方剂量25％以上 E . 以上情形均包括

A . 机构更名 B . 分支行负责人变更 C . 许可证破损 D . 许可证遗失

A . 正确 B . 错误

A . 一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的 B . 属于利用新的造假手段制造假币的 C . 有制造贩卖假币线索的 D . 持有人不配合金融机构收缴行为的 E . 持有人配合金融机构收缴行为的

A . A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B . B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C . C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D . D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A . 有制造贩卖假币线索的 B . 属于利用新的造假手段制造假币的 C . 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（枚）（含10张、枚）以上 D . 持有人不配合金融机构收缴的

A . 融资性担保机构发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失的 B . 融资性担保机构重大债权到期未获清偿致使其流动性困难，或已无力清偿到期债务的 C . 发现融资性担保机构主要出资人虚假出资、抽逃出资或主要出资人对公司造成其他重大不利影响的 D . 3个月内，融资性担保机构董事会、监事会或高级管理层中有三分之一以上辞职的

A . A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员

A . 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元 B . 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C . 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D . 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

A . 重要空白凭证出现损毁 B . 重要空白凭证出现账实不符 C . 柜员之间私自办理重要空白凭证调剂 D . 未按规定定期对重要空白凭证进行查库

A . 10例以上的医院感染暴发事件 B . 发生特殊病原体或新发病原体的医院感染 C . 可能造成重大公共影响或严重后果的医院感染 D . 5例以上医院感染暴发

A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A . A、账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销。 B . B、预留印鉴变更，旧印鉴卡注销和新印鉴卡启用不符合规定。 C . C、未与存款人办理印鉴卡交接签收手续。 D . D、印鉴卡未入库保管。

A . A.先被审计对象询问工作相关情况的 B . B.对于保险机构发生须追究责任的案件，根据中国保监会有关规定，保险机构在追究直接责任人和间接责任人的责任之外，如存在内部审计人员因严重过失未能揭示相关风险的情况，应对相关人员予以追究责任，但有证据表明其已经履行了岗位职责的除外 C . C.按照规定进行审计，但因工作能力有限未查出全部问题的 D . D.对于滥用职权、徇私舞弊、隐瞒问题、玩忽职守、泄漏秘密的内部审计人员，保险机构应依照国家和保险机构有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关

A . A、5例以上的医院感染暴发事件 B . B、10例以上的医院感染暴发事件 C . C、可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染 D . D、发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染 E . E、由于医院感染暴发直接导致患者死亡

A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A . A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A . 10例以上的医院感染暴发事件 B . 发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染 C . 可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染 D . 5例以上医院感染暴发 E . 由于医院感染暴发直接导致患者死亡

是 否

A．客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员 B．客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单 C．客户为外国政要或其亲属、关系密切人 D．客户多次涉及可疑交易报告