除低信用风险业务以外，对主要投资人或实际控制人为自然人的小企业客户办理信贷业务应同时追加小企业客户主要投资人或实际控制人的连带责任保证担保，对具有下列情形之一的客户可例外（）。
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
案件移送审查起诉后，对于律师以外的辩护人申请查阅、摘抄、复制案卷材料或者申请同在押、被监视居住的犯罪嫌疑人会见和通信，具有下列哪些情形之一的，人民检察院可不予许可？（）
对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。
开展互联网保险业务的第三方网络平台具有以下哪些情形（）之一的，中国保监会可以要求其改正；拒不改正的，中国保监会可以责令有关保险机构立即终止与其合作，将其列入行业禁止合作清单，并在全行业通报。
根据《中华人民共和国出境入境边防检查条例》，具有下列（）情形之一，交通运输工具负责人应当负责将其遣返，并承担由此发生的一切费用。
征信机构有下列（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象。
商业银行开展个人理财业务有下列（）情形之一的，银行业监督管理机构可依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理。
根据《保险公司管理规定》（保监会令2009年第1号），保险机构有下列（）情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象。
有下列哪些情形的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体（）
商业银行开展个人理财业务有下列()情形之一的，银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》的相关规定，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
保险公司总公司和省级分公司（含计划单列市分公司、总公司直管的分公司）有下列哪些情形（）之一的，保险监管机构三年内不再将其列入资质名单，期间该保险公司不得开展大病保险业务。
根据《公安机关适用继续盘问规定》，对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有下列哪些情形之一的，人民警察可以将其带至公安机关继续盘问？（）
道路运输驾驶员有下列哪些情形之一的，道路运输管理机构应当将其列入黑名单，并向社会公告？（）
保险公估机构有下列哪些情形之一的，中国保监会可以将其列为重点检查对象？（）
若客户有下列情形之一：（）发卡机构有权不经通知、提醒而直接采取中止客户使用贷记卡。
道路运输驾驶员有正确哪些情形之一的，道路运输管理机构应当将其列入黑名单，并向社会公告？()
医疗保障经办机构有下列哪些情形之一，由医疗保障行政部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分？（)
对于具有下列情形之一的客户，营业部可以将其直接定级为低风险等级客户（）但客户涉及可疑交易报告、存在代理人的个人客户、拒绝配合尽职调查等情形时除外
保险经纪机构有下列哪些情形（）之一的，中国保监会可以将其列为重点检查对象。
符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？（）
对于风险程度较低且预估能够有效控制其风险的客户，可直接将其定级为低风险，此类客户不包括（）
根据《保险公司管理规定》,保险机构有下列情形之一的，保险监管机关可以将其列为重点监管对象（)。
13、高校属于人员密集场所，具有下列 情形之一的，可以将其确定为火灾隐患
