个人住房贷款合作机构的监测工作由一级（直属）分行（）负责
被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
对于直客式个人自用车贷款，须由我行准入名单内的专业担保公司提供全程连带责任保证担保。（）
二手房贷款的合作机构准入实行名单制，名单由一级（直属）分行（）核定一次，各行不得与准入名单外的合作机构建立合作关系。
对住房开发项目销售率达到（）时仍未全额归还工商银行贷款的，一级（直属）分行应将借款人调出房地产开发企业准入名单，并自调出之日起两年内不得再次准入
信托公司准入名单由总行（）制定。
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）
发生资产业务的公司类三级核心客户准入基本标准之一是已实行名单制管理的行业，客户分类必须为“维持类”。（）
已在工行合作名单中的合作单位，如果个人贷款不良率连续三个月超过（），一级分行有权对其施行业务退出。
（）适用于符合总行零售信贷行业政策、投向政策、区域政策，及合作项目准入标准，且已事先列入省直分行项目准入名单的客户。
农业大户贷款需由二级分行（直属支行）提供客户名单，报一级分行审定准入。
分行级重点合作机构名单由省直分行（）认定，每年（）集中认定一次，后续可根据合作机构经营情况和合作情况随时调入、调出。
办理一年期以上人民币远期信用证业务的客户应要同时符合以下条件：（），具体客户名单由一级分行审定。
商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由（）对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
会计核算专用印章由使用机构提出刻制申请，通过核准报备平台逐级审批、汇总报至一级（直属）分行安排刻制（）
国有商业银行一级分行（直属分行)、分行级专营机构高级管理人员的任职资格申请，由拟任人的上级任免机构向拟任职机构所在地银监局提交，由银监局（)。
经有权审批机构审批准入的评估中介机构可进入我行合作备选名单，合作备选名单应明确已准入评估中介机构可与我行合作的（）、（）
评估中介机构准入分为年度准入和即时准入。其中，年度准入由一级分行、经授权的二级分行风险管理部门每年定期组织开展；即时准入由总行、一级分行、经授权的二级分行根据业务需求不定期开展（）
关于对公外汇汇入汇款企业APP预审服务试点，预审服务实行客户白名单准入管理，分行（）负责客户名单的准入审核、维护和管理
前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组，以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任，成员部门包括相关（）。
银行应对合作的三方机构实施名单制管理，由一级分行及以上层级审核第三方机构资质，并在合同中明确禁止第三方机构以银行名义向企业收取费用。银行应了解合作的第三方机构向企业收费情况，评估企业融资综合成本，不与收费标准过高的第三方机构合作。()此题为判断题(对，错)。
商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单（）
对个人年度违规积分达到20分（含)以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评，并将名单报同级内控合规部门。（)
分行全瞎预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会。（)
