经银行筛查确认后，（）的个人，均应纳入“关注名单”管理。
对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
超出分支行权限的结售汇业务，分支行在向总行申请汇率优惠时，须提交《大连银行结售汇优惠汇率备案表》
结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
个人资信证明业务开办后，原个人存款证明业务纳入个人资信证明业务统一管理。
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理。（）
对纳入风险案例和关注名单的单位及个人，可以直接拒绝开户。（)
对于列入关注名单的个人，银行应自列入之日起当年及之后的连续2年，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。（)
根据《关于进一步加强我行个人消费贷款管理的指导意见》，每支付一笔信贷资金，必须有相应的交易合同等证明材料和付款凭证。审核的凭证包括但不限于：交易的合同、付款凭证（如汇票、转账支票）、事后提交的发票等（）
客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
个人S等11人曾被列入结售汇“关注名单”已经三年多，前两个月刚被外汇局解除“关注名单”，但近期该11人组织借用他人年度便利化额度实施分拆购汇，每个人向6--30人提供人民币资金，涉及被组织分拆购汇的人数150人，境外收款人均为个人。根据个人外汇管理有关规定，对以上人员处理正确的是（）
对列入结售汇“关注名单”的个人客户，银行为其办理业务时加强风控管理措施包括以下（）
被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因
于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务。（)
操作“16001个人外币现钞综合交易”时，如为“关注名单”客户，则需客户签署告知书，如不勾选界面中“已告知”选项，仍然可进行后续业务。（)
‘关注名单‘内个人办理个人结售汇业务，应凭（）等材料在柜台办理。柜员应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料
可疑交易符合（)情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
