保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）
将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
中国互联网金融协会按照（)、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义 务包括（)
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（)金融机构。
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会采取的措施不包括：（）
