反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
在保荐机构组织推介、询价和配售工作时，律师事务所对保荐机构的询价和配售过程，包括但不限于配售对象、配售方式是否符合法律、法规及中国证监会《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》的规定等进行鉴证。（）
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
金融机构反洗钱规定的适用机构不包括（）。
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
根据《反保险欺诈指引》，保监会及其派出机构应致力于完善反欺诈协作配合机制，包括但不限于以下哪些选项。（）
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。
《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义 务包括（)
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（)金融机构。
洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。
洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面（）
