下列哪些情况需要重新识别客户（）

A . 正确 B . 错误

A . 客户行为异常 B . 客户有冼钱嫌疑 C . 客户提出销户 D . 先前获得的客户身份资料存在疑点

A . 客户行为或者交易情况出现异常的； B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的； D . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；

A . A、客户要求变更身份信息 B . B、客户的交易行为出现异常 C . C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D . D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A . 正确 B . 错误

A . A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B、客户行为或者交易情况出现异常的 C . C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D . D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A . A.客户行为异常 B . B.客户有洗钱嫌疑 C . C.客户提出销户 D . D.先前获得的客户身份资料存在疑点

A . A、客户行为异常 B . B、客户有洗钱嫌疑 C . C、客户提出销户 D . D、客户代理人没有授权

A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B . 客户行为或交易出现异常的 C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

A . 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额 B . 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户 C . 对公客户交易量与其注册资金数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业资金交易异常情况 D . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定 E . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 F . 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑

A . 客户行为或者交易情况出现异常的 B . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户被公安机关立案侦查的

A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的

A . A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B.客户行为或者交易情况出现异常的 C . C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 E . E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A . 客户行为或者交易情况出现异常的 B . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C . 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . 回访客户 C . 实地查访 D . 向当地工商部门核实等

A . 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。 B . 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。 C . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

A . A、客户要求变更法人代表 B . B、客户变更联系电话 C . C、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的 D . D、客户的行为或交易情况出现异常的

A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A．本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 B．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 C．客户行为或者交易情况出现异常的 D．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A．单位申请批量开卡时间距前次超过了半年 B．前次批量开卡尽调后，单位发生关键信息变更，再次办理批量开卡 C．批量开卡后出现异常情况

A．变更法人/负责人或股东、高管 B．变更单位名称 C．变更注册资本、经营范围 D．变更公司章程

A．客户要求变更法定代表人或者负责人的 B．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C．客户账户受到有权机关查询 D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A．办理业务中发现异常现象时 B．客户办理大额现金存取业务时 C．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时 D．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时