客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。
出现哪些情况时,应对有关的安健环因素进行重新识别与评价?
出现下列情况之一时,农村信用社应当重新识别客户:()
对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有()。
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。
下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。
下列那种情况出现时,应重新识别客户?()
出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户()
出现下列()情况时,农村信用社应当重新识别客户。
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()
反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()
2008年5月,中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现,该行存在以下重大违规事实:(1)未按规定履行客户身份识别义务。如:建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。(2)未按规定报送可疑交易报告。如:符合“短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,出现下列情况时,应当对客户开展重新识别()。
在何种情况下应重新识别客户身份?
出现以下情况时,金融机构不需要重新识别客户()
下列哪些情况需要重新识别客户()