诈骗商业银行或其他涉案金额（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
参与诈骗本社或其他金融机构贷款或其他资金的，应给予有关责任人员（）处分。
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。
案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。（）
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的，应予立案追诉。（）
上海银行业员工案防新规知识竞赛第16题银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。
对于所在办理个人住房贷款业务过程中，对发现合作机构有与借款人、售房人、房地产评估机构恶意串通套取、骗取银行贷款的行为的，各开办行应立即停止与该合作机构的合作，并不得再与该机构建立合作关系（）。
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
有下列（）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在（）以上的，应予追诉
按照我国刑法，以下（）行为，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
当今网络鱼龙混杂，“钓鱼网站”更是层出不穷。“钓鱼网站”是犯罪分子做出的诈骗网站，“钓鱼网站”的域名通常与银行网站或其他知名网站的域名几乎完全相同，从而引诱网站使用者在“钓鱼网站”上提交出敏感信息。那么怎么识别“钓鱼网站”呢？下面是几条建议，正确的是（）。
下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。
贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有（）。
有（）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，构成贷款诈骗罪。
贷款利率是指客户在银行或其他金融机构存款所取得的利息与存款本金的比率。
犯罪嫌疑人本身不具备资金贷款能力，但是利用其他条件，将自己置身于金融机构与借款人之间，利用从金融机构较低利率的借款，加收一定的利息后转贷给他人，非法谋取资金利息差的行为是指集资诈骗罪。
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在3万元以上的，应按贷款诈骗罪予以追诉。
以非法占有为目的，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，应以（）追诉。
