XBRL的主要作用在于将财务和商业数据电子化，促进了财务和商业信息的显示、分析和传递。( )
XBRL的主要作用在于将财务和商业数据电子化，促进了财务和商业信息的显示、分析和传递。（ ）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
财务状况的评估是指农村合作金融机构在对借款人经营状况和资金实力实地调查了解的基础上，对借款人财务报表中有关数据资料进行确认、比较、重点研究和分析借款人（）等，综合评估借款人的财务状况。
来自经营活动中的各种系统内部信息包括：企业内部各部门的出版物进销计划与执行情况报告、会计统计报表和财务分析报告、出版物进销存原始数据记录、库存通报、经营活动分析报告、（）等
电子商务商情分析报告中经常采用的数据分析图表有（）。
人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
银监会及其派出机构（）主要负责单家银行业金融机构报表数据的收集、审核、分析和报告，并依据报表指标和数据开展相关非现场监管工作。
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
XBRL的主要作用在于将财务和商业数据电子化，促进了财务和商业信息的显示、分析和传递。（ ）
XBRL的主要作用在于将财务和商业数据电子化，促进了财务和商业信息的显示、分析和传递。
质量检验的报告功能是把检验获取的数据和信息，经汇总、整理、分析后写成报告，为（）以及管理层进行质量决策提供重要信息和依据。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
（）是指对一个信息分析对性所涉及的诸多的文献、信息、资料、数据、图表等大量的信息进行全面的归纳分析和总结所形成的内容全面、完整的分析报告。
XBRL的主要作用是将财务数据和商业数据电子化，促进了财务和商业信息的显示、分析和传递。( )
“针对操作风险事件的相关信息，进行数据收集、内容分析、整改分析设计与执行、损失分配、内外部报告等程序。”——描述的是以下哪一种操作风险管理工具？（）
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，在完成异常交易分析并确认可疑交易后，总行在5个工作日内以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心（）
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。
在OSI网络管理标准中定义了网络管理的5大功能。对历史数据进行分析、统计和整理，为未来的网络规划提供参考的功能属于(1)；提供一系列实时数据采集、分析和可视化工具，对流程、负载、丢包、温度、内存、延迟等网络设备和线路进行实时检测的功能属于(2)；接收报警信息，启动报警程序，以各种形式发出警报的功能为(3)。上述事件捕捉和报告操作可由管理代理通过SNMP和传输网络将(4)发给管理进程，这个操作(5)。
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析数据需求。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
银行、支付机构应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任，银行、支付机构的法人机构应当按（）向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。
