各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次,在持续关注的基础上,根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
新改扩项目应以减低企业风险为目的,重点关注()等方面。
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。
特拉唑嗪(高特灵)为α1肾上腺素受体拮抗剂,可用于高血压、良性前列腺增生。其用法中要求根据患者的反应来调整给药剂量,初始剂量为1mg,且不宜超过,同时建议睡前服用,其目的是为了减少何种不良反应的发生:()
手工评级时,如客户为()的,可在风险等级为8级的基础上,参照评级调整内、外部因素,向上或向下调整评级等级,但最多累计上调2级
根据《南方电网公司电费催收作业指导书》,二级催收应重点关注电费风险高的客户生产经营情况,根据客户经营情况调整催费策略。
风险等级为中风险时,开展此类工作应()
滚动轴承采用定向装配时,前轴承(靠近主轴)比后轴承精度等级要高,为啥后轴承不用和前轴承精度等级一样高的轴承,其主要目的()
各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上,适时调整客户风险等级。高风险客户至少每()重新评定一次客户风险等级。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
驾驶员只要在出行前向系统输入(),即可根据汽车装载的行驶系统到达目的地。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
旅游安全风险提示制度,主要指预先发现境内外旅游目的地对旅游者人身、财产可能造成损害的()等潜在的或者已经存在的安全风险,提出旅游出行建议并按规定权限和程序,向社会公布。
客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,根据客户的交易活动情况,坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
河北安新县一地调整为中风险地区
根据《浙江省大型群众性活动安全等级管理工作规范》的规定,无相关敏感信息,但本身社会关注度高、热度高、规模大的活动,其风险等级为()。
保险公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。此题为判断题(对,错)。
各地要按照分区分级标准,以县(市、区、旗)为单位动态调整疫情风险等级并及时公布,按照()处理原则做好疫情处置。
从W市返回J市过年的任某,在返乡前电话咨询目的地社区得知无需隔离,便带着核酸检测阴性结果回家,却被采取“21天集中隔离+7天居家隔离,费用自理”的管控措施。因疫情防控直接关系经济社会大局稳定,J市政府为从严从实做好疫情防控工作,层层加码疫情防控措施,考验了基层干部的担当作为应予推广。()此题为判断题(对,错)。
用调整折现率方法进行项目的风险调整时,将会夸大项目的风险。()