当客户不能提供账号/卡号，也不能提供本人实名证件，只能提供该账户对应实名证件信息和业务品种、账户余额、开户日期等信息时，可以通过网点或电话办理（）交易。
对于及少数尚未办理居民身份证又不能提供户口簿的边远农村居民要求开立储蓄账户或在原账户办理第一笔存款业务的，该账户在补办实名登记之前，其存款余额不得超过（）人民币
原系统迁移的活期非实名制人民币账户均作（）处理。
对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
对于额度较大的无密码非实名账户的实名制变更及非实名账户的挂失，各行可采用上门核查或核对开户资料等方式核实确认账户与客户的关系。
对于无密码非实名账户的实名制变更及所有非实名账户的挂失，要严格做好办理人身份核查，必须执行双人办理，并按规定进行授权。
客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
对于账户本金余额较大（）的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书上签字。
对于有密码的非实名个人存款账户，客户需凭本人有效身份证件、存款介质和密码到账户所属（）级分行任一营业网点办理账户的实名制变更手续。
在办理实名制账户变更时，对于账户本金余额较大（5万元以上，不含5万元）的非实名个人存款账户有何要求？
客户可以不必登录手机银行系统，直接进入手机银行首页，选择注销功能，通过输入任意一个建设银行的实名制留密账户和密码，进入删除账户页面删除所有账户后即可销户。
股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险，但却不能回避非系统性投资风险。（）
客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
《个人存款账户实名制规定》实施前，在银行开立的非实名账户挂失（10000元以下的），须（）进行挂失处理
办理账户实名制变更时，对于账户本金余额（）万元以上的非实名个人存款账户，应采取有效方式核实确认账户与客户的关系，并要求客户在承诺书（附件）上签字，承诺书随当日业务凭证一同装订保管。
非实名账户可以跨一级分行办理“毁损换折”业务。
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业贸易外汇收入退汇业务，可不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。（)
《中国人民银行关于个人存款账户实名制规定实施中有关问题处理意见的补充通知》规定：对于极少数尚未办理居民身份证又不能提供户口簿的边远农村居民要求开立储蓄账户或在原账户办理第一笔存款业务的，该账户在补办实名登记之前，其存款余额不得超过人民币（）
对于C1-最低风险等级投资者，可为其开立的账户是（）
审慎实施不良类信贷资产风险分类上调。对于不良类信贷资产上调为非不良类，必须同时满足以下条件：一、所有逾期的本金、利息和其他欠款已全部偿还；二、至少在随后正常还本付息；三、预计之后也能按照合同条款持续还款（）
货物贸易退汇、离岸转手买卖、货物贸易外汇分类等级为B、C类的企业贸易外汇收入无需进入出口收入待核查账户（）
