《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）
张某、王某、李某、赵某4人共同开办A房地产经纪机构（以下简称A机构），张某、王某是房地产经纪人，李某、赵某是房地产经纪人协理。房主邢某委托A机构代理出租自己拥有的一套商业用房，并与A公司签订了房地产经纪合同。A机构应要求邢某提供（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
我行代理的某品牌金条实行价费分离报价，销售时收取加工费109元/盎司，购回时退还加工费62元/盎司。2008年11月10日，该金条的报价是：银行报卖价5495.99元/盎司，银行报买价5240.94元/盎司。那么当日客户与银行交易的结算价格是：（）。
《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
某公司发生一起事故，造成1人死亡、5人受伤，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故应该为较大事故。
网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。
某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）
张某、王某、李某、赵某4人共同开办A房地产经纪机构（以下简称A机构），张某、王某是房地产经纪人，李某、赵某是房地产经纪人协理。房主邢某委托A机构代理出租自己拥有的一套商业用房，并与A公司签订了房地产经纪合同。张某在为邢某提供服务的过程中，给刑某造成了损失，应由（）。
第127题：某施工单位在一起工程质量诉讼中， 委托其法务部负责人李某为诉讼代理人， 其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理， 未列举具体权限， 则李某有权（）。
检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元;对私笔数1409笔，金额11845.98万元)，但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（)
一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？（）
某化工企业总经理李某为了确保年度利润指标的完成，减少安全投入，减少安全管理人员，取消月度安全例会和季度安委会会议，暂停年度安全培训和应急救援预案演练等，弱化了安全管理。不到一年时间，公司发生了一起死亡7人、重伤6人、轻伤5人的生产安全事故。经安全监管部门调查，事故与李某的上述一系列做法存在因果关系，是一起责任事故。且李某在调查处理期 间逃往国外。依据《安全生产法》的规定，下列关于对李某及其公司法律
单选：一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？（）
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后，该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪，发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为，呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告（)。
