张某是银行的一名职员,一次偶然机会张某发现该银行以低于规定的利率向客户发放贷款,这种情况下,作为一名银行业从业人员,张某认为()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。
张某是银行的一名职员,一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款,这种情况下,作为一名银行业从业人员,张某认为()。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
银行业从业人员在遇到大额可疑交易时:()
某银行分行行长要求其分行的一名公司客户经理关照一笔贷款,而该客户经理发现该笔贷款明显不符合规定,则该信贷经理()。
银行从业人员应严守客户隐私,不得报告大额和可疑交易。
银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。
某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应将该情况报告为大额交易。()
银行职员王某偶然发现所在银行以低于规定利率向客户发放贷款,这种情况下,作为一名银行业从业人员,王某正确的做法是( )。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,银行业金融机构从业人员拒绝(),及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。
对符合()之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
从业人员在遇到大额可疑交易时:()
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
张某是银行的一名职员,一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款,这种情况下,作为一名银行业从业人员,张某认为( )。
李某是银行的一名职员,一次偶然机会李某发现该银行以低于规定的利率向客户发放贷款,这种情况下,作为一名银行业从业人员,李某具体做法是()
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的().
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向当地人民银行提交可疑交易报告。()
从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。