《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。
金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构,并由其转报中国人民银行总行()
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第()届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。
《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过?
中华人民共和国突发事件应对法》于何时由第几届人大会议通过?自何时起施行?
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
2005年3月14日,几届全国人民代表大会第三次会议通过《反分裂国家法》?
《中华人民共和国国家通用语言文字法》是于2000年10月31日,第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议通过?
《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自()起施行?
《中华人民共和国水法》由第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议于什么时间通过什么时间开始实行?
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,()第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
《中华人民共和国反洗钱法》于()经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。
2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过,自()起实施。
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第()次会议于2006年10月31日通过。
《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自()开始施行。
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。()
目前使用的《土地管理法》是于何年何月何日经过第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议修订,于何年何月何日开始实施?共包括多少章多少条?
《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年1月1日通过。此题为判断题(对,错)。
《中华人民共和国反洗钱法》中要求金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚
《中华人民共和国献血法》已由第几届全国人民代表大会通过,并于哪年起施行()
2006年10月31号,十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》,具体规定了人民银行的反洗钱责任。()
《中华人民共和国反洗钱法》由全国人大常委会于()通过
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚