为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()
(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()
2012年,金融行动特别工作组(FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一,其中大规模杀伤性武器包括()
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?
金融行动特别工作组(FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容()
以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?()