根据《中华人民共和国刑法》规定，目前与保险直接相关的犯罪主要有（）等。 ①非法经营罪 ②保险诈骗罪 ③内幕交易罪 ④职务侵占罪 ⑤违规运用资金罪 ⑥伪造、变造、转让金融经营许可证、批准文件罪
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
根据《刑法》规定，以下属于金融诈骗的违法行为是( )。
根据《刑法》规定，对依法履行职责、抵制会计违法行为的会计人员实行打击报复，情节严重的，处（）以下有期徒刑或拘役。
根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是（ ）。
根据刑法规定，合同诈骗行为是指以下哪些行为（）
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，下列行为构成诈骗银行贷款罪的是（）。
根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中，属行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有（）。
根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列不属于金融诈骗的行为是（）。
根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为可能构成“贷款诈骗罪”的有（）。
根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。
按照我国刑法，以下（）行为，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
根据《刑法》规定，以下不属于承担三年以下有期徒刑或拘役的法律责任的违法行为是（）。
根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的有（ ）。
根据《刑法》的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（）
根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为是()。
根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?()
根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗违法行为的有()。
根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是()。
根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是（)。A．某企业将价值100万元的厂房抵押给银行
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，属于（）
根据《中华人民共和国刑法》规定，恶意透支数额较大的将构成信用卡诈骗罪，我国刑法对认定恶意透支规定了“以非法占有为目的”这一主观要件。下列选项中，属于“以非法占有为目的”的情形有＿＿＿（）
