根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有()
根据《刑法》规定,以下属于金融诈骗的违法行为是( )。
根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为有()。
根据《刑法》规定,对依法履行职责、抵制会计违法行为的会计人员实行打击报复,情节严重的,处()以下有期徒刑或拘役。
根据《刑法》的有关规定,下列行为属于诈骗银行贷款的是( )。
根据刑法规定,合同诈骗行为是指以下哪些行为()
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列行为构成诈骗银行贷款罪的是()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为中,属行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列不属于金融诈骗的行为是()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为可能构成“贷款诈骗罪”的有()。
根据我国刑法的规定,所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。
按照我国刑法,以下()行为,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
根据《刑法》规定,以下不属于承担三年以下有期徒刑或拘役的法律责任的违法行为是()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为中属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的有( )。
根据《刑法》的规定,所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。()
根据《刑法》的有关规定,以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?()
根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗违法行为的有()。
根据《刑法》的有关规定,下列行为属于诈骗银行贷款的是()。
根据《刑法》的有关规定,下列行为属于诈骗银行贷款的是()。A.某企业将价值100万元的厂房抵押给银行
根据我国《刑法》的规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方当事人的财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。下列哪种行为符合上述规定的条件,构成合同诈骗罪:()。
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,属于()
根据我国刑法的规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人的财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。下列哪种行为不构成合同诈骗罪?()
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法, 但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存 在联系的,属于()