柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
对生成的待核查记录，网点可采取以下方式之一进行核查（）。
不同企业之间的待核查账户经企业申请后可以划转。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
“0077批量核查”交易适用于代发工资开户等需要批量核查客户身份证信息的业务，支持一次最多（）笔客户信息的查询。
核查行一次提交（）个人的待核查信息可使用单笔核对的联网核查方式。
要严格考察人选对象的党风廉政情况，认真听取（）意见，对有问题反映应当核查但尚未核查或正在核查的，不得提交党委（党组）讨论决定，对有反映但不构成违纪的要从严掌握。
对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。
（）是指营业机构向联网核查系统提交相关个人的姓名、身份证号码（一次最多录入5条），联网核查系统实时返回核对结果并在核对完全一致时反馈照片和签发机关的核查方式。
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中，核查一次向联网核查系统提交（）个人的待核查信息。
身份证件联网核查时，若采用单笔核对方式，核查行一次可提交不超过（）个人的待核查信息。
单笔联网核查交易支持一次最多（）居民身份证信息的查询。
单笔精确查询是指营业机构向联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码（一次只能一条），系统（）返回核对结果
邮储银行身份证件的单笔核对方式中，核查一次可提交不超过（）人的待核查信息。
对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（)等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。A.户口薄
出票人存在（）情况之一的，银行应当将出票人空头支票违规行为信息报送当地人民银行分支机构支付结算部门，并提交核查报告
积极推进与银保监部门以及商业银行、汽车金融公司、财务公司等金融机构共享抵押、解除抵押信息，免予提交纸质资料。已实现联网核查的，在机动车档案目录资料中备注“联网核查”，各地在转入时不得以没有纸质资料为由退档。（）
银行将出票人空头支票的违规行为信息报送当地人民银行分支机构支付结算部门，并提交核查报告。核查报告应当载明（）等内容，并附相关证据材料
开展企业纳税状态联网核查时，应当准确、完整向联网核查系统提交（）信息
发卡机构以原因码4527（收单机构查复超过时限或回复码为04)提交一次退单，收单机构核查后发现存在（)情况时，满足其它条件可以主张一次退单违规。
进行企业相关人员手机号码信息联网核查时，应当准确、完整向企业信息联网核查系统录入、必须提交企业统一社会信用代码、被核查人手机号码、身份证件类型、身份证件号码和姓名。（)
证券公司营业部每（）年一次对个人客户信息进行全面核查
