若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务，外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。
除C类企业外，其他名录内企业同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理，同一合同收支币种需相同。
外汇局对新列入名录企业实施辅导期管理。辅导期起始日期为企业列入名录后首笔贸易外汇收支发生日，辅导期截止日期为发生首笔贸易外汇收支业务之日起第90天。
兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。
新列入名录企业的辅导期起始日期为名录登记当日，截至日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第（）天。
金融机构不得为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。
现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应查询企业名录状态与分类状态。
金融机构（）为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。
名录内C类企业贸易外汇收支业务，需逐笔事前到外汇局办理贸易外汇登记业务，银行需凭外汇局签发的《登记表》办理出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续（）
银行为保税区企业办理保税货物项下外汇收支业务时，必须查询企业的名录状态。
金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理名录登记时可免于提交以下（）资料
金融机构在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，金融机构（）
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
C类企业禁止类货物贸易外汇收支业务包括（）
外汇局对新列入名录的企业实施辅导期管理，辅导期起始日期为名录登记当日，截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第（）天。
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
出口押汇业务的申请人须符合原则上为外汇管理局“贸易外汇收支企业名录”分类管理为A类的企业（)
具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业，凭《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、______向所在地外汇局申请名录登记。
银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值5万美元的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记（)
（）类企业贸易外汇收支实施严格审慎监管A类
货物贸易外汇收支名录中B类企业的标准不包括（）
金融机构不得为不在名录内企业办理贸易外汇收支业务（）
外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”登记管理，金融机构不得为______直接办理外汇贸易收支业务。
