根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么？
《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么？
在发明专利的初步审查中，对于申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定提出了主动修改文本的，审查员只需对补正书进行形式审查，而不需对主动修改的提出时机是否符合专利法实施细则第五十一条的规定进行核实。
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
在本市从事网络预约出租汽车经营的，应当符合《暂行办法》第五条的规定，具备线上线下服务能力，并在本市行政区域内设立具有法人资格的企业或持有营业执照的分支机构。
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
在杭州市从事网络预约出租汽车经营的，应当符合《杭州市网络预约出租汽车和私人小客车合乘管理实施细则（试行）》第五条的规定，具备线上线下服务能力，并在（）行政区域内设立具有法人资格的企业或持有营业执照的分支机构，取得市道路运输管理机构核发的网络预约出租汽车经营许可证。
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对
____违反本办法规定，存在较大风险或者风险隐患的，中国证监会及其派出机构可以按照《证券公司监督管理条例》第七十条、《期货交易管理条例》第五十五条的规定，采取监督管理措施。
银行业金融机构因并购、改制等原因发生机构名称变更的，应当于变更完成之日起内按照《中央银行会计核算数据集中系统资金归集业务管理办法》第五条的规定重新办理相关手续（）
