《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（）此题为判断题(对，错)。
金融机构应当按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告（)大额交易和可疑交易。
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向当地人民银行提交可疑交易报告。（)
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备（）
金融机构和非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务（）
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（)报备。
