下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
()是相对于机构监管而言,是顺应金融跨业经营而出现的,指将一个金融机构或金融集团的不同金融职能进行分别监管,对于有多种金融职能的机构由多个专业监管机构分别监管。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()
总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势?()
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
反情报力量主要要执行反情报任务,包括反电子战情报侦察、反网络战情报侦察和其他方面的反情报活动。其中涉及面最广、组织实施最困难的是由情报部门、安全部门等职能机构对相关部门乃至全民进行的安全保密教育,制定和贯彻防间保密法规,制定和贯彻严格的新闻检查制度等,堵塞各种情报泄露的渠道。
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
具有“下级的主动性不易发挥、互通情报少、职能部门与直线部门易发生矛盾、权力过于依赖、不易授权”缺点的企业组织机构模式为()。
下列工程项目管理组织机构形式中,职能部门没有权力对下级执行者下达命令的是()。A.直线制B.职能制
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对,错)。