金融情报机构分析信息的最基本目的是()
()是我国经济体制和金融体制改革的产物,是我国金融体系中具有中国特色的一类非银行金融机构。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。
中央银行具有的职能有()。 Ⅰ.维护金融稳定 Ⅱ.监管所有金融机构 Ⅲ.防范和化解金融风险 Ⅳ.制定和执行货币政策
明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
根据我国目前的金融监管职能划分,"制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法"是()的职责。
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。
根据我国金融监管机构监管职能的划分,监督管理银行间同业拆借市场是()的职责。
我国正式把职能管理作为编制管理的内容之一,提出机构改革应以转变政府职能为中心是在()
具有“中央银行的银行”的职能的国际金融机构是()。
财务结算中心是隶属于母公司及其财务部的职能机构,本身不具有法人地位。
亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络(FinCEN)。
金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次?()
简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()
具有“下级的主动性不易发挥、互通情报少、职能部门与直线部门易发生矛盾、权力过于依赖、不易授权”缺点的企业组织机构模式为()。
管理性金融机构是一个国家或地区具有金融管理、监督职能的机构。目前各国的金融管理性机构主要构成有( )。
管理性金融机构是一个国家或地区具有金融管理、监督职能的机构。目前各国的金融管理性机构主要构成有( )。
为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么()