办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
邮政储蓄个人通知存款单笔存款金额最高为人民币500万元（含），存款金额超过上限的，需分笔开户。
个人外汇结构性存款（汇利丰）交易期限为三个月以上，单笔最低交易金额（）人民币或等值外币。
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
代办无卡存款金额超过人民币（）元或外币等值（）美元时，要核查存款人身份。
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
办理个人存款业务时，对个人定期或活期存款单笔金额超过（）万元（含），必须向人民银行报告备案。
本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。
无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证。
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
邮政储蓄个人人民币通知存款的单笔存款最高金额为（）。
无卡无折存款单笔存款金额为人民币1万元（含）以上，或存款办理人/或账户持有人的日累计存款金额为人民币5万（含）以上的，如存款办理人非账户持有人本人，还应登记哪些身份信息（）
无折（或无卡）现金存款的，金额（）万元（含）以上的，须留存来人身份证件复印件__
无卡无折存款金额达到人民币（）万元或者外币达到（）美元，需客户提供有效身份证件并留存身份证件影像
对于个人无卡、无折存款业务，如通过人工审核渠道存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值10000美元的，应要求存款人出具有效身份证件，留存身份证复印件或影印件，并登记存款人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件的种类、号码（）
无卡无折业务无论金额大小均需签订（）
对于未在本行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）万元以上（含（）万元）的，应准确完整登记其个人身份基本信息
客户通过智能柜台办理有卡存款，单笔存款金额为50000元或以上时，需插入以下人员身份证（）
根据反洗钱相关风险提示要求，对存款办理人及账户持有人在我行柜面、自助设备等全渠道办理无卡无折存款业务分别进行（）管控
