单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无卡、无折现金存款,需提供存款办理人的有效身份证件。
下列交易无论金额大小均需授权的是()。
通过农信银实时支付清算系统是否可以办理无卡、无折存取款业务?
境外付款(包括电汇、票汇)无论金额大小,均需报送()。
本人办理无卡无折存款业务,存款金额在人民币50000元(含)、以上,等值美元5000元(含)以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。
无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
下列哪些业务不允许以无折无卡方式办理()。
无论金额大小均需申报的项目是()
()业务不论金额大小,均需主管授权。
涉外付款不实行限额申报,无论金额大小,均需报送基础信息、申报信息。
代理人办理无卡无折存款业务,存款金额在等值美元1000元以上(含)的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
在我省农村信用社营业网点的柜面,可以为客户办理无卡、无折农信银通存业务。
存款人办理无卡、无折存款业务时,应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、()、()、()、()、联系方式等各要素。
办理军保卡无折卡申请业务时,需要查询下一个可用凭证。
柜员根据凭条上所填写的金额清点现金相符后,使用(3402-信用卡无卡现金还款)交易,手工输入卡号、贷币种类、缴款金额等内容。交易成功后,系统打印无折(卡)续存凭条。
无卡无折存款单笔存款金额为人民币1万元(含)以上,或存款办理人/或账户持有人的日累计存款金额为人民币5万(含)以上的,如存款办理人非账户持有人本人,还应登记哪些身份信息()
无折(或无卡)现金存款的,金额()万元(含)以上的,须留存来人身份证件复印件__
全省各地市所有IDC业务,无论大小在与客户签订合作协议前均需通过呈批件报()审核。
无卡无折存款金额达到人民币()万元或者外币达到()美元,需客户提供有效身份证件并留存身份证件影像
对于个人无卡、无折存款业务,如通过人工审核渠道存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值10000美元的,应要求存款人出具有效身份证件,留存身份证复印件或影印件,并登记存款人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件的种类、号码()
经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
对于未在本行开立账户的客户,当日办理无卡无折存款累计金额达()万元以上(含()万元)的,应准确完整登记其个人身份基本信息
无卡无折存款单笔存款金额为人民币(),或存款办理人(或账户持有人)的日累计存款金额为人民币()的,须审核存款办理人身份证件、联网核查、留存证件影像并对其进行拍照留存影像
根据反洗钱相关风险提示要求,对存款办理人及账户持有人在我行柜面、自助设备等全渠道办理无卡无折存款业务分别进行()管控