分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
分行在应用大额授信客户预警信息过程中,若对相关信息的准确产生异议,并经实地调查确认,可填写《客户风险信息异议查询表》经地区信用风险管理部()确认后,传真至总行信用风险管理部,启动异议查询工作。
在信息管理系统中的客户信息管理模块中,下列()不能用来进行精确的客户查询。
投产新核心系统的分行,报关及时通银行端系统“取单行信息查询”中增加查询()信息。
按照小额支付系统通存通兑业务的规定,在我社账户信息查询业务的交易处理中,客户办理跨行账户信息查询业务需提交的材料不包括()。
柜员选择查询客户账户信息交易,下列哪种方式不能查询到客户账户类型和账户号码()。
“储蓄异地通”是指个人客户凭工行()在跨工行一级(直属)分行或二级分行的异地营业网点、ATM办理的人民币活期储蓄通存通兑、口头挂失和查询业务。
67050查询/维护客户详细信息交易不能以()进行客户信息的查询及维护。
客户可以通过手机银行查询不同分行开立的账户信息,前提是需要将此账户追加到手机银行。
客户通过个人网上银行“查询证券资金账户余额”交易不能查询的信息是()。
军人保障卡可在建行的营业网点、自助设备办理卡内的存款、取款、转账、查询等业务,并支持跨一级分行()挂失、密码重置等功能。
在营销应用系统中,不能作为“查询用电客户信息”查询条件的是()
个人客户不能通过网上银行“电子工资单查询”交易查询到的信息是()。
客户使用网上银行的理财协议执行结果查询功能,不能查询到以下哪些信息()
从2007年3月1日起,以下哪项理财卡子账户的开户、转账、查询、销户(含提前支取,暂不允许部分提前支取)可以跨一级分行办理()。
下列关于查询江苏分行客户信息的说法,正确是()。
在“综合信息查询>客户综合信息查询>客户基本信息查询”中,只能对该客户信息进行查询不能进行修改。()此题为判断题(对,错)。
分行在开展单位账户管理过程中应切实保护客户及其账户信息,应拒绝任何第三方单位或个人的查询要求()
特别关注信息系统与金融信用信息基础数据库查询结果为“关注”的客户,在提供充分理由和说明,并经一级、直属分行银行卡业务部负责人(含副职)签署《营销推荐函》后,方可新增授信()
分行通过“中间业务-贵金属-收入成本结转-销售”路径完成销售收入成本结转后,系统实时根据客户订单信息登记《涉税及开票信息登记簿》,开票状态登记为“未开票”。分行应通过“客户服务-单据更换打印-增值税发票”路径查询涉税信息后进行开票处理替代原有手工开票处理方式()
原则上,()、()、()至非开户行要求跨行查询个人账户信息时,应当按照我行《协助查询、冻结、扣划客户存款管理办法(第二版》的要求进行处理
如遇有权机关要求等特殊情况,各分行会计运营部门也可办理协助查询业务,分行辖内网点间也可跨网点办理协助查询业务,但不得办理协助冻结及扣划业务()
客户本人临柜通过验卡密或读取证件的方式,可跨分行查询在我行开立的保管箱(目前支持攀登保管箱)相关信息()
不能违规查询客户信息()