为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（)
