借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()
不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。
洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括（ ）。
《金融机构反洗钱规定》什么时间通过的？
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
银行是洗钱者进行洗钱活动的首选通道，是因为银行是经营货币的机构。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的（）。
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。
保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试，其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对，错)。
单选：下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（）
金融行动特别工作组（FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（)
