金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。
金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时，由提供信息的分行行长对内容进行审批，并按照我行相关规定程序处理。
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定？
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。
保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
根据秘密程度高低，反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对，错)。
严格反洗钱商业秘密与内部敏感信息保护，任何机构和个人严禁下列行为？（)
保守反洗钱秘密要求（）
对反洗钱秘密信息的保护与安全控制，以下哪些说法是错误的（）
金融机构应当建立（）机制，根据个人金融信息的重要性，敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构调取信息的范围、权益及程序
以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。
保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)
违反反洗钱保密制度要求的，将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚，涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任（）
