强化部门制度流程维护责任，应建立定期梳理制，制度流程至少（）全面梳理一次。
为了健全管理制度，强化互联网基础管理，除了要做到完善互联网资源发展和管理制度，还要（）。
规章制度和业务流程都是上级行制定的，下级行只要遵照执行，无需对现有制度和流程进行定期梳理。
要完善国有资产资源监管制度，强化对（）的部门和岗位的监管。
定期检查中对内控机制建设方面的检查主要是针对烟叶种植收购调拨企业和（）。
总会计、运行督导员要对营业经理业务审核和授权制度执行情况进行检查和监督，强化岗位制约切实防止营业经理（）等行为。
符合性测试主要是对内控制度的制定测试和内控制度的执行测试，测试一般采用抽样方法进行。（）
各保险专业中介机构开业（）后，应组织对内控制度建设、风险管理能力、合规经营情况进行综合评估，确定内控状况、管控能力是否与设立分支机构相适应。
在优化与完善全面风险管理组织架构的过程中，各分行要制定分行风险管理委员会工作细则，强化分行层面风险管理委员会在制度办法、政策流程、（）等方面的决策、议事能力。
从事代理保险业务的银行机构（）应设立专门部门或岗位负责保险代理业务管理，建立完善的代理保险业务管理制度并报山东保监局备案，同时定期开展保险代理业务管理制度执行情况的监督检查。
风险管理部应统一梳理和完善各项业务、产品、客户经营管理办法和操作规程，删除、调整与风险管理基本原则、理念存在冲突的条款，以确保风险管理政策制度得到全面贯彻落实。
中小金融机构要从严密性、合规性、有效性和适宜性四个方面对内控制度进行梳理、评估、测试。（）
建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈的第（）道防线。内部审计和合规监察等监督检查部门独立于其他部门，并对内控制度的执行情况实施检查和反馈。
"十二五"时期，完善规划实施和评估机制，要完善监测评估制度，加强监测评估能力建设，加强（）、房地产等方面统计工作，强化对规划实施情况跟踪分析。
要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯，对监管部门的（）结论更要认真学习，对照整改。
实施符合性测试时对内控制度的制定测试所要解决的问题包括（）
全省农村信用社要重视制度建设，按照“（）”的原则，进一步审视各项内部规章制度的健全性和可操作性，不断进行清理、修订、补充和完善，做到制度不留真空，管理没有空档。
坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。完善权力配置和运行制约机制。坚持权责法定，健全分事行权、分岗设权、法定授权、分期轮岗制度，明晰权力边界，规范工作流程，强化权力制约。（)
突出抓好巡视巡察整改落实，强化整改（），完善整改情况报告制度，健全整改公开机制和日常监督机制。
反洗钱内控制度建设应贯彻风险为本和法人监管原则，贯穿于所有业务条线和所有分支机构，高级管理层应当对内控制度的有效实施负责，并通过定期审查、内部审计、监督考核等机制予以保障。（）
各部门、各单位要结合“三个关键，一个重点”管控要求，加大现场监督检查力度，及时查处可能触碰安全“红线”的违章行为，定期进行梳理分析，并纳入安全分析例会和安委会进行通报，深入查找（）问题，有针对性地采取控制措施，细化管理制度，完善作业标准，优化作业流程，堵塞安全管理漏洞
应根据（)情况对业务系统重要权限定期梳理及更新。
由集团组织发展中心牵头组织，要求在（）前，各责任人组织完成对相关制度的梳理、健全和完善；（）前，集团各单位组织完成对现行各类管理制度的全员学习宣贯
