根据《关于规范金融机构同业业务的通知》（银发[2014]127号，以下简称《通知》），同业投资是指金融机构购买（或委托其他金融机构购买）同业金融资产（包括但不限于金融债、次级债等在银行间市场或证券交易所市场交易的同业金融资产）或特定目的载体（包括但不限于商业银行理财产品、信托投资计划、（）等）的投资行为。
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行开展个人理财业务如违反规定销售未经批准的理财计划或产品的，由银行业监督管理机构依据《金融违法行为处罚办法》的规定实施处罚。（ ）
从我国商业银行和其他金融机构开展理财业务的实际情况来看，理财业务都是以（）为主要载体，以（）为理财业务的核心。
商业银行开展个人理财业务有（ ）等情形的，银行业监督管理机构可依据《银行监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》的相关规定，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
资产证券化业务的特殊目的载体，是指证券公司为开展资产证券化业务专门设立的（）。
以下（）与银行开展现金管理业务的目的关系最不密切。
建设银行与湖南联盛白金岛商户联合开展营销活动的目的，包括（）。
电子结算流程的目的是明确零售客户订单通过银行开展（）的方式与方法，提高零售订单结算业务的（）、（）、（）。
对于给银行带来特殊风险的与相关团体的交易应由银行董事会批准，并向监管者报告。（）
根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，以下（）对于商业银行各类表外项目的信用转换系数的描述正确。
甲公司以非法占有为目的，编造虚假项目，诈骗银行贷款，对于甲公司的行为定性正确的是（）。
甲公司以非法占有为目的，编造引进资金的虚假理由，诈骗银行50万元，对于甲公司的行为定性错误的是（）。
商业银行开展个人理财业务的其他违法违规行为，由银行业监督管理机构依据相应的法律法规予以处罚。（ ）
商业银行在开展理财业务活动中，若发现客户有洗钱、恶意逃避税收管理等行为的，可以直接冻结其理财账户的资金。（ ）
对于商业银行作为管理人的特殊目的载体与该商业银行开展的同业业务，应按照（）原则，避免利益输送等违规内部交易。
（）是银行从事营销管理活动的载体，包括对营销组织结构和营销组织行为的分析和研究。
开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付；停止支付时间超过（）年的，应当销户
中央银行作为国家管理金融业的特殊金融机构，不以营利为目的，( )。
商业银行开展特定目的载体同业投资业务，应坚持的原则有()。
开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付;停止支付时间超过（)年的，应当销户
信托是一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时又是一种金融制度，信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。
开户银行应当对同业账户严格执行久悬管理制度。因业务开展需要等特殊情况的，开户银行可以不予撤销久悬账户，但应当停止账户支付；停止支付时间超过5年的，应当销户（）
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于因（)特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，商业银行应做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务。
