同一资金账户可开立（）黄金积存账户，客户资金账户必须是人民币币种。
在其他行开立过上海黄金交易所黄金账户仍可在温州银行开通“温行财富金”黄金账户。（）
持卡人通过电话银行办理缴费或账户外转账等资金流出交易需要签约。（）
交易所黄金与银行账户黄金主要区别（）。
上海黄金交易所黄金和白银实物账户分为剩余库存账户和买入货权账户。
非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
账户黄金交易是通过账面反映买卖状况，通过黄金投资获得交易盈利，与实物黄金交易相比，账户黄金交易不存在仓储费、运输费和鉴定费等额外的交易费用，因此账户黄金交易投资成本（）实物黄金交易的投资成本。
在实物黄金系统中执行库存管理类交易前，必须先通过黄金表外账户开户交易开立实物黄金表外账户，然后再进行各类库存管理交易。
张某为毒品交易非法所得提供资金账户，洗钱数额高达1000万元，则以下罚金数额中，不合规定的是( )。
客户积存金赎回交易成功后，系统当日减少黄金积存客户余额，赎回资金于（）工作日内汇入绑定的资金账户。
系统支持同一客户号下黄金积存资金账户的变更，客户办理黄金积存资金账户变更交易需满足（）。
客户注销黄金（盎司）账户时，若黄金（盎司）账户余额不足最小交易量0.1盎司，需买回一定数量黄金，达到交易起点金额条件后，方可将账户黄金转换为资金进行销户。
“账户贵金属”提供的服务包括纸黄金、纸白银交易账户设定、账户贵金属买卖及交易状况查询功能。除交易规则外，纸白银与纸黄金交易流程一致。（）
客户经理至少按（）对借款人在我行账户进行资金监测，掌握账户资金流入、流出情况，填写《账户资金定期监测台账》。
办理黄金代理业务操作时，（）指客户在购买理财产品之前，需要将资金转账入到产品交易资金专用账户中。
工行“账户贵金属”当天可多次进行交易，卖出黄金后资金（）到账。
非法黄金交易公司招揽客户包括（）。
纽约、芝加哥黄金市场以现货交易为主，而伦敦、苏黎世黄金市场以期货交易为主。()此题为判断题(对，错)。
客户卡若有资金冻结类交易（包括但不限于：司法冻结、黄金积存、聚财、预授权、理财产品、ATM转账、资信证明等业务冻结)的情况下，该账户后续办理临时挂失，在挂失到期后是否能自动解挂？
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
上海黄金交易所黄金现货交易和商业银行账户金业务有哪些区别？
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后，该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪，发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为，呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告（)。
