档案室对保管期满的档案予以监督销毁，并对处理情况做好记录，此项记录应保管（）。
各销售行应在分行销售管理部门的监督下妥善保管理财业务相关客户档案和交易记录，包括并不限于（）。
各级行应强化岗位监督控制，重要单证保管岗位可以长期担任。
各级行应做好国内公务接待工作的监督检查。监督检查的主要内容包括（）。
各级行农村产业金融部门年度现场检查计划之外需要开展现场检查的，与同级（）部门协商一致后安排实施。
各级会计部门应加强规范（）的管理、立卷、归档、保存、查阅和销毁等工作，保证档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防损毁、散失和泄密。
（）明确了各级行信用卡业务职能部门在尽职监督检查工作方面的主要职责，从岗位设置、发卡准入、卡片管理、收单管理、风险管理、其他常规管理等多个方面详列了尽职检查的主要监督内容，并对尽职监督检查的组织实施方式进行了规范。
信贷尽职监督是指各级行信贷管理部门对本部门信贷业务进行监测、检查、督导和纠偏。（）
根据《武汉农村商业银行干部廉政档案管理办法》规定，各级廉政档案管理部门要（）、专柜保管，做好廉政档案的管理工作
各级行应强化岗位监督控制，重要单证保管岗位应（）轮换。
各级行会计档案管理系统（ADMS）用户新增、删除或修改用户信息时，应做好相应的书面记录，填写《会计档案管理系统用户信息变更表》，按年装订、保管()年。
监督部门对影像信息、监督数据备份等监督工作形成的数据信息，按会计档案管理要求保管。
《江西省农村信用社工作人员违规违纪行为扣分办法》规定，每年的违规违纪行为累计扣分处理情况，进入个人档案，与个人长期升迁挂钩，列入（）等事项的考察内容，各级部门应认真履行违规违纪责任追究量化管理职责
农村产业金融部门尽职监督采取定期监督和专题监督的方式。
各级行对会计档案应专库保管，并指定专人负责管理。管理人员调动时，要按规定认真办理交接手续。
贷记卡会计档案装订、保管除遵守浙江省农村合作金融系统会计档案管理的相关规定外，还应遵守如下规定（）。
尽职监督检查的执行主体为各级管理行，经营行仅需接受管理行的检查，不需自行开展尽职监督检查。
稽核档案是指农村信用社各级稽核部门在工作中形成的一个应归档保存的（）等不同载体的（）和（）。
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
（）主要职责是：负责纸质档案的接收、保管，确保档案完整、有序，做到不毁损、不丢失。负责档案查阅等工作，做好借出、回收、归档工作。协同相关部门定期对已到期纸质档案进行销毁
严格做好会计档案的登记、交接和清理上报工作。本机构在《会计档案管理办法》规定保管期满后，造具（），移交至上级行集中保管
各级会计档案管理部门应定期（）对辖属机构会计档案保管、调阅、移交及销毁等工作进行检查。出自：中信银行会计档案管理办法（2.0版,2016年）
根据《关于落实〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉相关工作的通知》要求，应做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年
