客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（ ）。
在信用风险的过程管理中，商业银行重点关注贷款不被挪用、贷款是否被有效利用、跟踪借款人信用状况的变化、异常情况的及时处理等，是在（）阶段。
保障存款人的合法权益在《商业银行法》中主要体现在以下哪些方面？（）
下列属于与银行往来的异常现象的是（ ）
《中华人民共和国商业银行法》第五条规定，商业银行与客户的业务往来，应当遵循以下哪些原则？（）
贷款人在贷后检查监测频率和内容方面，贷款人应根据哪些方面内容确定贷后检查监测的频率和期限？
与银行往来异常现象包括()。
以下哪些是往来款财务审计中重点关注的内容是（）。
按照《关于进一步加强人民银行会计财务工作的意见》要求，（）等部门要密切配合，对财务费用、实物资产处置、采购、基建审批、支付往来资金、发行基金等方面进行重点监督。
当企业出现与银行往来异常的现象时，银行应该（）。
银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。
下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的是()。
商业银行授信实施后，应对所有可能影响还款的因素进行持续监测，重点监测以下内容（）
下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的是（）。
下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（）。
下列内容体现与银行往来异常现象的有（ ）。
列属于与银行往来的异常现象的是（）。
下列属于与银行往来的异常现象的是（）。
当企业出现与银行往来异常现象时，银行应及时整理、更新有关企业信息，对重大情况应及时报告，并形成文字材料存档。()
企业与银行往来异常现象不包括（）
外汇资金往来业务中，付款人开户银行接到外币付款凭证应审核其签章是否与银行预留印鉴相符。()
注册会计师应当对银行存款、借款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序，除非有充分证据表明某一银行存款、借款及与金融机构往来的其他重要信息对财务报表不重要或与之相关的重大错报风险很低（）
企业资金链异常监测，通过对“与融资类公司资金往来”、“贷款归行率环比”、“近一年内经营性净现金流量”、“我行信用短暂违约”等指标数据的分析，监测企业经营及敏感资金交易，提示资金链断裂风险（)
