下面哪些选项是欧盟二号令扩大定义中提到的?()

A.掩盖所有者身份创建空壳公司 B.当收到资产时知道是来自于犯罪活动仍接受和使用 C.无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过一万五千欧元 D.明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移 E.明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置,移动,权利和所有权

时间:2023-07-31 08:10:07

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