下列属于高风险的有（）。

A . 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单 B . 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户 C . 非盈利性事业单位 D . 自然人客户

A . 人身安全控制计划 B . 工作流程组织 C . 任务分工和管理职能分工 D . 设计人员和监理工程师的能力

A . A．高层建筑 B . B．地下铁路 C . C．地下空间 D . D．易燃易爆危险化学品生产企业 E . E．电气火灾

A . 监管政策风险 B . 内控流程风险 C . 可能发生导致贷款不良额提高5%的风险事件 D . 出现岗位尽职风险

A . 真实性风险 B . 合作机构信用风险 C . 出现岗位尽职风险 D . 预计不良贷款额较年初提高10%

A . A、完工风险 B . B、法律风险 C . C、金融风险 D . D、政治风险

A . A．资格预审 B . B．评标策略 C . C．投标担保 D . D．履约担保 E . E．保证保险

A . 持有期风险 B . 或然损失风险 C . 政策风险 D . 通货膨胀风险 E . 收益现金流风险

A . 借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等行为 B . 借款申请人的主体资格不符合银行个人汽车贷款等行为管理办法的相关规定 C . 担保物共有人或所有人授权情况未核实 D . 银行对借款人主体资格的调查往往流于形式，没有严格执行"面谈"制度 E . 贷款额度没有控制在抵押物价值的规定比率内

A . 拒绝与不守信用的厂商业务来往 B . 及时与政府部门沟通获取政策信息 C . 在发生风险损失时，直接将损失摊入成本或费用，或冲减利润 D . 计提坏账准备金和存货跌价准备金

A . 家具等家庭财产的损失可能 B . 朋友间借贷可能产生的无法收回借出去的资金的风险 C . 由于意外或疾病导致医疗费用的大幅度增加的风险 D . 特殊“投资”渠道产生的无法收回借出去的资金的风险 E . 因意外或疾病造成家庭成员失去从事原来的工作的能力（伤残）

A . 汇率变动使银行资产发生损失 B . 银行流动性不足而发生挤兑 C . 银行股价表现差而使其公众形象不佳 D . 利率变动使银行资产发生损失

A . 被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的； B . 中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的； C . 在日常交易监控中被报送可疑交易的； D . 资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的

A . 国家税法变动 B . 通货膨胀 C . 公司在市场竞争中失败 D . 银行提高利率 E . 公司在诉讼中敗诉

A . 战争 B . 疾病 C . 市价波动 D . 赌博 E . 车祸

A . 通货膨胀 B . 新产品开发失败 C . 公司诉讼失败 D . 经济衰退

A．推迟项目的建设 B．向保险公司投保 C．利用新技术时，在技术合同谈判中加上保证性条款 D．将项目中风险大的子项目或任务转给其他人承包 E．项目发起人在资本筹集中采用多方出资的方式

A．赚取差价 B．外泄客户资料 C．与客户私底下交易 D．“跳单”风险 E．收到较大金额的服务佣金后，携款潜逃

A．流动性风险 B．违约风险 C．购买力风险 D．利息率风险

A．违约风险 B．利息率风险 C．购买力风险 D．流动性风险

A．新开户企业 B．企业注册地与对账地址不一致 C．短期内资金异动 D．同业银行账户 E．有理由认为涉及案件风险的账户

A．操作风险 B．信用风险 C．政策风险 D．利率风险