总行信用风险管理部、地区信用风险管理部及分部、辖区行等有关单位查阅、调阅、复印档案资料,须填写《华夏银行信贷档案查(调)阅审批单》,经()签字审批后办理。
调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。
开展储蓄业务管理检查时,对长期不动户管理情况检查需要调阅的资料有()
中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的,应当填写(),并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。
在实施检查过程中,稽核调阅资料必须填写()。
对银行存取现金核算的检查,需要调阅的资料有()
安全生产监督管理部门不得进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况。
信贷档案管理员对调阅归还的信贷档案,要检查其原始性和(),并经核对资料无误后在信贷档案资料调阅登记簿上签收,并签明归还日期。
法律援助人员办理法律援助案件需要查阅、复制有关档案资料的,国家机关、事业单位、社会团体及其他组织应当予以配合和协助,()档案资料查询费、调阅保护费、咨询服务费、复制费、证明费等利用档案资料费用。
稽查队员由于工作不认真负责,存在丢失被查单位调阅资料、签证取证和作业记录不完整或有漏洞,影响稽核报告的质量、()和及时性的,视情节给予作出书面检查或经济处罚的处理。
离任稽核通知书和调阅资料清单必须在到达被稽核单位时当面交送,被稽核单位接到离任稽核通知书和调阅资料清单后,应积极做好有关准备。
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
单位客户要求调阅会计营运档案时,应提供加盖单位预留印鉴的书面申请,单位公函及()等资料。
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存。
单证检查工作实行()相结合的方式,以现场检查的方式为主,必要时也可在单证系统中调阅有关资料进行非现场检查。
检查假委托贷款有无不良贷款时,应主要调阅的资料有()
信贷档案管理员查验资料后,在调阅登记簿上签字注明资料(),重新交还会计部门保管,并办理好相关交接手续。
开展对会计科目使用准确性的检查时,需要调阅的资料有()
《稽核调阅资料清单》一式两份,由稽核组组长和被稽核单位分别留存。
按照《公共安全管理规程》,非监控中心人员调阅监控录像资料时,需经()批准并办理调阅手续。
稽核人员在检查工作中调阅、复制被稽核单位的文件、资料、会议记录等,必须按规定履行有关手续。一般稽核人员都可以调阅被稽核单位党委会议记录。
存款人开户资料经本行审核后,不允许违规调阅、影印和外借。如开户资料在本行审核后被存款人取回或经手,则此次开户视同无效()
调阅机密及以上档案资料,需经()以上领导签字后,方可办理借阅手续
民航行政机关及民用航空监察员依法对民航安检工作实施(),行使进入民航安检机构及其设立单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况。