下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A . 全行员工必须保守反洗钱秘密 B . 开展反洗钱培训和宣传工作 C . 配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结 D . 依法建立和健全反洗钱内部控制制度

A . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D . 建立客户身份识别制度

A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C . 在职责范围内调查可疑交易活动； D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

A . A.以防为主 B . B.打防结合 C . C.密切协作 D . D.积极主动

A . 组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测 B . 审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 接受单位和个人对洗钱活动的举报

A . 组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测 B . 审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案 C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 接受单位和个人对洗钱活动的举报

A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易 B . 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 C . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测 D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A . 可疑预警，可疑报告的上报 B . 客户信息，交易信息的补正 C . 对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理 D . 贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

A . A.组织、协调全国的反洗钱工作 B . B.负责反洗钱的资金监测 C . C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D.在职责范围内调查可疑交易活动 E . E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A . A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B . B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 D . D.提供反洗钱资金监测信息 E . E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A . 临柜人员 B . 会计 C . 反洗钱联络员 D . 客户经理

A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 在职责范围内调查可疑交易活动

A . 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D . 在职责范围内调查可疑交易活动 E . 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A . 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A . 正确 B . 错误

A . 以防为主 B . 打防结合 C . 密切协作 D . 积极主动

A . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . 建立国家反洗钱数据库 D . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是()。 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告