下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

A . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B . 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立大额交易和可疑交易报告制度 D . 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A . A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织 B . B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织 C . C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织 D . D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会 E . E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D . 建立客户身份识别制度

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C . 在职责范围内调查可疑交易活动； D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A . 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 D . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 B . 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。 C . 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。 D . 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

A . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供 B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C . 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D . 司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是()。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A．国务院 B．公安机关 C．中国银行业监督管理委员会 D．国务院反洗钱行政主管部门