内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
基层网点主要负责人原则上（）应组织召开一次案件风险防范分析会。
（）、农村合作银行要定期监督并报告案件风险状况，建立风险预警机制，切实有效地防范资金风险和损失。
《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人原则上每月最长不超过（）个月应组织召开一次案件风险防范分析会。
董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
保险机构案件责任追究应当遵循（）的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员责任的基础上予以追究。
网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。
审计组根据不同的审计目标，审计认定的事实为基础，在防范审计风险的情况下，按照重要性原则，从（）方面提出审计评价意见。
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。
《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
（）应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，董事长列为案件风险防范第一责任人。
案件防范工作机制的内容不包括（）.
内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。
根据《商业银行法》的规定，商业银行的经营应当坚持一定的原则以最大限度地防范风险，你作为商业银行的常年法律顾问，在向银行股东解释时，说明银行的经营原则不包括下列哪个原则？ ( )
完善公司治理和内部控制机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力，针对等制定积极可行的防范措施。建立重大案件责任追究制度，深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制（）
（）为本行案件风险防范第一责任人
为进一步加强我行现金业务风险管控，切实防范案件发生，现对现金业务管理相关要求强调包括（）
按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，对资金源于银行体系的各类交叉金融业务，按照实质重于形式的原则纳入全面风险管理（）
案件风险防范的第一责任人（）
