在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。此题为判断题(对，错)。
未开立代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务，应严格按照相关要求建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内部控制体系，并在代理国际汇款业务开办（)内报告中国人民银行总行。
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
（）组织、协调全国的反洗钱工作，下设中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（);非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（)。
金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的（)个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的（)
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
如果金融机构向中国人民银行报送的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，金融机构应当在变化后的10个工作日内报告。（)
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求，通过自动采集系统内的反洗钱数据，定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。（）
