金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
年度工作报告内容应当包括法人注册等有关基本情况，还应当包括（）
金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额和可疑交易报告工作。（)
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括（）
金融机构的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，应当在什么时间将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构？
关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下的原则（）。
法人金融机构应当建立完善的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息（）
法人金融机构应当加强数据治理，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告（）
金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的（)个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
法人金融机构应当将洗钱风险纳入（)管理体系。
如果金融机构向中国人民银行报送的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，金融机构应当在变化后的10个工作日内报告。（)
