金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
（）处于反洗钱工作中的核心地位。
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
在电子政务基本框架"三网一库"中处于基础地位的是（）。
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
反洗钱宣传主要内容为反洗钱工作的意义、基本概念和基础知识的宣传，分为常规宣传和专项宣传。（)
根据各国的规定来看，因各国国情和反洗钱义务主体的不同，需要建立的反洗钱制度可能不同，但总的来说，反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，这三项基本制度分别是什么？（)
国有企业在经济体系中主要是参与市场交易各方面的主体、单元，是经济体系的基本组成元素，在经济体系中处于基础地位。（）
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础（）
