打击和处置非法集资应坚持以下原则（）。
非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
查处非法集资活动，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
《湖北省农村信用社联合社办公室关于做好湖北省农商行2017年防范和处置非法集资工作的通知》要求，各行应在每季度后（）日内，将当季风险监测排查报告报送省联社合规与风险管理部，并根据排查问题建立异动监测台账，实施常态化监控。
在处置非法集资案件过程中，要制定科学的处置非法集资活动（），如发生突发事件，应根据其性质和严重程度，及时启动相应的突发事件应急预案。
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。
非法集资处置工作在（）统一领导下，建立处置非法集资部际联席会议机制。
对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处（）20%以上1倍以下的罚款。
（）人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责。
《防范和处置非法集资条例》的施行使防范和处置非法集资工作纳入（)轨道。
各级（)部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持标本兼治、（)、系统建设，统筹推进安全生产领域改革发展。
《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先清退集资资金。（)
《条例》第三十条规定:对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额（）以上（）倍以下的罚款（）
非法集资人为个人的,由其登记地处置非法集资牵头部门门组织调查认定。（）
按照2020年处置非法集资部际联席会议的统一部署，2020年（)份为防范非法集资集中宣传月。
各级公司（)是防范和处置非法集资工作的第一责任人，要周密部署，定期听取汇报。
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
银行代理渠道的保险业务要特别防范非法集资危害。因此，日常与的业务工作中就要注重向客户宣导非法集资的定义是指公司、企业、个人或其他组织，违反法律、法规，通过（）的渠道，向（）或者集体募集资金的行为
《防范和处置非法集资条例》所称（），是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称（），是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
展业外勤发生重大案件（包含但不限于保险欺诈、非法集资、滞挪保费保险金、侵占、传销等）给公司或客户造成重大损失的，涉案展业单位各级主管除了承担管理责任外，并进行重大案件管理责任追究，错误的说法是（）
各级公司要充分发挥员工和销售人员的自我监督作用，鼓励对非法集资行为进行举报。对实名举报并经核查确认举报属实的，按照司法机关认定涉案金额的（)给予举报人奖励，最高限额（)万元;对举报属实但除作案人外与公司无关联的，按照司法机关认定涉案金额的（)给予举报人奖励，最高限额（)万元。
（)是本级公司的处非工作第一责任人，对本级公司防范和处置非法集资工作负责。
国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则（）
处置非法集资部际联席会议由全国人大常委会牵头,有关部门参加,各级人民政府协助。（）
