《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是（ ）。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
