各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
经办柜员每日营业终了应对汇出汇款业务交易、客户填写的境外汇款申请书、影像平台传送成功的影像信息等进行核对，确保相符。
（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
证券公司从事经纪业务时客户要求变更代理人的，营业部根据委托书的变更内容进行修改，须重新签订客户授权委托书，原客户授权委托终止。（）
在对账工作中支行柜员可对客户信息变更的进行相应的信息维护，那么“相应的信息维护”是针对“0103对公客户信息维护”交易中的（）。
进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。
客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实，对于真实性有问题，风险经理不予采用客户的报表，客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表，风险经理应予以协助。
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
根据核心系统对公账户管理功能，客户号下的信息仅能由客户行修改，但各分支行对于机构的账号下信息可以进行修改，应通过（）交易进行。
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
核心系统录入完成后，分行/支行营业部会计记账岗将客户信息如实录入人民银行账户管理系统，进行备案以防止客户存在多头建户的欺诈行为。该控制措施类型为（）
在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
一线人员，主要包括二级支行长、营业主管、网点柜员、客户经理等，各一级支行组织一线人员的培训（)不少于一次，
客户更换车辆时，已将OBU自原车拆卸的，应为客户办理车辆信息变更，在不变更原开户人的基础上可修改车牌、车型等车辆信息，将写入客户新车信息的卡签为户办理重新安装激活。（)
对于以前使用军官证、士兵证等证件开立的个人账户办理三要素信息变更业务时，除正常提供客户身份证件外，还需要提供客户原发证机构出具的证明，营业网点应调取客户开户时填写的相关申请表进行核对（）
客户变更三要素如客户无法提供原开户证件原件时，营业网点客户服务经理需要求客户提供辅助证件或其他证明文件等核实客户身份，如需省分行业务处理中心进行审批时，应由客户填写《对私客户信息修改申请表》，并由客户本人签字确认（）
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，公司应考虑重新评定客户风险等级。（)
